Lutte contre la fraude

i-expertcomptable.com est un cabinet de conseil qui, outre ses activités classiques d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, s’est spécialisé dans le consulting anti-fraudes. Le conseil anti-fraudes est une activité à forte valeur ajoutée qui a pour objectif de lutter contre les actes de délinquance financière au sein des organisations et entreprises. Ses actions consistent à évaluer les risques de survenance de fraudes dans une structure, à mettre en place un système de prévention et à engager des actions de détection. Le risque de fraude concerne bien évidemment toutes les entreprises, grandes et petites, avec des actions de lutte pratiquement similaires.

Les principales fraudes financières

Les principales fraudes financières, quelles soient au bénéfice de l’entreprise ou à son détriment, peuvent être classées ainsi :

le détournement d’actifs : très courant, c’est le fait de détourner un bien faisant partie du patrimoine de l'entreprise au bénéfice d’un tiers.

la corruption : il s’agit de donner ou de recevoir des fonds, des cadeaux, ... pour influencer une décision.

la présentation d’états financiers falsifiés : elle prend la forme d'une amélioration fictive des états financiers ou d'une détérioration fictive de ces mêmes états.

En tant que consultants anti-fraudes, nous intervenons la plupart du temps à la demande des actionnaires majoritaires et/ou des dirigeants. Le recours à nos services est généralement demandé lorsque les entreprises font face à des fraudes avérées ou suspectées. Cependant, les entreprises soucieuses de protéger leurs actifs et leur réputation, réclament de plus en plus notre intervention pour mettre en place un processus pro-actif d’évaluation des risques de fraudes et/ou pour instaurer un système de prévention.

Les actions de luttes contre la fraude financière

Trois grandes actions permettent de lutter contre la fraude financière :

l'évaluation des risques de fraudes, qui permet de mesurer le degré d'exposition de la structure.

la prévention, qui permet d'une part, de sensibiliser tous les acteurs de l'entreprise et d'autre part, d'instaurer un système d'alerte permanent capable de prévenir une fraude.

la détection, qui a pour but de diligenter des investigations qui vont permettre d’obtenir la preuve qu’une fraude se produit ou s’est produite, en identifiant son mode opératoire, ses acteurs, ses impacts, etc.

La mise en place de ces trois actions constitue certainement le meilleur moyen de dissuasion des comportements frauduleux, c’est pourquoi nous avons élaboré des missions qui s’inscrivent dans la même optique. Nous vous invitons ainsi à cliquer sur les liens suivants si vous voulez en savoir davantage :

Parce que nous sommes convaincus que la diversité de nos missions saura répondre à l’ensemble de vos problématiques, nous vous invitons à prendre contact avec nous. Ensemble, nous fixerons un rendez vous gratuit et sans engagement, au cours duquel nous serons à l’écoute de vos besoins pour vous orienter vers les solutions appropriées.